Финансовой разведкой Беларуси – Департаментом финансового мониторинга при Комитете Госконтроля ежегодно проверяются финансовые операции порядка 9 тысяч юрлиц и физлиц, о чем 05.09.2018 заявил глава КГК РБ Леонид Анфимов.
Председатель Комитета государственного контроля отметил, что такой объем информации, не используя системы, было бы невозможно обработать, однако финансовая разведка имеет уникальные возможности по автоматизации в процессе выявления различных схем отмывания денежных средств, а также финансирования терроризма.
По словам Л. Анфимова, Департамент финансового мониторинга может получать любые сведения от нефинансовых и финансовых организаций страны, имеет полный доступ к базам данных и информационным системам госорганов и организаций.
Глава КГК РБ отметил, что под эгидой Департамента финансовых расследований создали информационную систему органов финансовых расследований, позволяющую одновременно запрашивать и работать с огромным количеством баз данных, интегрируясь с ними, анализируя данные с формированием подзапросов, чтобы идентифицировать лица и субъекты хозяйствования.
Л. Анфимов также подчеркнул, что КГК уделяет первостепенное внимание безопасной работе данной системы, а также использованию полученных данных, строго соответствуя действующему законодательству.
