Сотрудники финансовой милиции Пинска разоблачили бизнесмена который оказывал платные услуги по изготовлению фиктивных товарно-сопроводительных документов на продукцию которая в дальнейшем экспортировалас...
Сотрудники финансовой милиции Пинска разоблачили бизнесмена, который оказывал платные услуги по изготовлению фиктивных товарно-сопроводительных документов на продукцию, которая в дальнейшем экспортировалась в Российскую Федерацию. Незаконный доход составил более 20 тысяч рублей. В отношении лжепредпринимателя возбуждено два уголовных дела, о чем корреспонденту varjag.net рассказал заместитель начальника Пинского Межрайонного отдела УДФР КГК Республики Беларусь по Бресткой области Андрей Пашко.
«Пинской финансовой милицией пресечена преступная лжепредпринимательская деятельность 30-летнего жителя г. Давид-Городок Столинского района по регистрации подставного лица и самого себя в качестве индивидуального предпринимателя для занятия деятельностью по изготовлению и продаже не соответствующих действительности бухгалтерских документов. Это договора, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, товарно-транспортные накладные международного образца (CMR), фитосанитарный сертификат и прочие документы на транспортировку сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию», - рассказал Андрей Пашко.
Так, за «условный пакет» бухгалтерских документов ИП получал от «клиентов» в качестве оплаты 7 000 российских рублей, при этом никакой деятельностью по приобретению и реализации сельскохозяйственной продукции не занимался, только на предоставленный грузоперевозчиками товар «отписывал» от своего имени и от имени подставного лица товарно-сопроводительные документы.
«Нарушитель попался в поле зрения финансовой милиции в июне 2018 года, как крупный экспортер сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию, и в ноябре этого же года задержан в результате проведения в отношении его оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». В данном случае под контролем финансовых милиционеров он изготовил и продал участнику «проверочной закупки» фиктивный пакет документов на 18,5 тонн белокочанный капусты, получив за услугу 7 000 российских рублей», - пояснил замначальника Пинского Межрайонного отдела УДФР КГК.
По материалам доследственной проверки финансовой милицией установлено более 600 фактов осуществления "бизнесменом незаконной деятельности по изготовлению и продаже фиктивных документов.
При этом основными его «клиентами» выступали субъекты хозяйствования частной формы собственности, занимающиеся международными грузоперевозками, для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшей транспортировки в Российскую Федерацию. Заказчиками перевозки, как правило, были лица, прибывшие из кавказского региона, временно и постоянно проживающие на территории Столинского района.
«По материалам Пинского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области Столинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области по вышеуказанным фактам в отношении мужчины, возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 234 (лжепредпринимательство) УК РБ, который от незаконной деятельности с декабря 2016 года по ноябрь 2018 года получил материальную выгоду в виде оплаты за подложные бухгалтерские документы в крупном размере - в сумме более 21 тыс. рублей», - отметил Андрей Пашко.
В настоящее время Столинским районным отделом Следственного комитета расследование по данному факту продолжается.
