Александр Чирков участвовал в схеме уклонения от уплаты налогов в Великобритании

Член Совета Директоров разорившегося банка «Электроника» Александр Чирков (Александр Марк Чирков) участвовал ранее в схеме уклонения от уплаты налогов в Великобритании.Так, это было установлено согласно информации, полученной изданиями Kommentator.org и АиФ (http://www.aif.ru/money/business/pod_podozreniem_rossiyskiy_bankir_zameshan_v_neuplate_nalogov) в ходе расследования независимыми журналистами.

По материалам, опубликованным на ресурсе www.taxation.co.uk, где рассказывается о судебном процессе между Королевством Великобритания и банком Люксембурга «Banque Internationale a Luxembourg SA», журналисты установили, что суть судебной тяжбы зиждилась в обжаловании банком обвинений, выдвинутых в его отношении британским правительством по факту его участия в схеме уклонения от уплаты налогов. В итоге апелляцию банка отклонили, оставив обвинения в силе.

По материалам дела становится ясно, что касалось оно запутанных схем о уклонению от уплаты налогов, а люксембургский банк обеспечивал в этом банковские и финансовые инструменты.

По данной схеме несколько британских резидентных компаний были проданы нескольким ирландским компаниям, которые были подконтрольны физлицам, резидентам княжества Монако, а среди них затесался и А. Чирков, участвующий, как оказалось, не только в российских компаниях, нанося ущерб государству.

Александр Чирков являлся членом Совета Директоров обанкротившегося в 2009-м году банка «Электроника». По материалам издания «Известия»: Агентство Страхования Вкладов (АСВ) сообщило, что в связи с банкротством банка «Электроника»: «К 1 марта 2013 года АСВ неудовлетворенными остались требования более чем 1000 кредиторов на сумму 11,3 млрд рублей. Основные кредиторы – организации Минкомсвязи РФ (крупнейший — ФГУП «Главный радиочастотный центр»), структуры «Росатома», 15 банков, включая зарубежные». Иными словами, банкротство «Электроники» более всего нанесло ущерба государству.

Еще тогда, в 2009-м году ГСУ при ГУВД по Москве возбудило уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). В постановлении было сказано, что в 2007–2008 годах между банком и почти 30 юрлицами — ООО «ТехПрограммСервис», ООО «Юрсервис Консалт», ООО «Аудит Омега», ООО «Интэрим» и др. — были заключены кредитные договоры, по которым было выдано кредитов на общую сумму около 9 млрд рублей без обеспечения. Долги возвращены не были. Юрлица по месту нахождения отсутствовали, а адреса их регистрации друг с другом совпадали (в некоторых случаях они совпадали и с адресом АКБ «Электроника»).

В свою очередь владелец Национального Резервного Банка Александр Лебедев, санировавший АКБ «Электроника» в кризис, впоследствии обратился с заявлением в МВД:

«Объективные данные свидетельствуют о том, что банкротство банка явилось следствием умышленных действий группы, включая бывшего руководителя АКБ «Электроника» Владимира Романова, по хищению и легализации денежных средств через счета различных компаний, в частности ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многих других, —сказано в письме за подписью и.о. председателя правления НРБ Антона Дорохова. — В действиях Романова В.В. и других лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 174 УК РФ».»

Владимира Романова, в свою очередь, избрали в совет директоров АКБ «Электроника» вместе с А. Чирковым.

Вокруг финансового учреждения было немало скандалов, не стихающих до сих пор. Немало было версий о том, кто построил схему вывода активов из банка, которые подробно в собственном расследовании опубликовало издание «Новая Газета» (№ 45 от 25 апреля 2014).

Тем не менее, после «ирландской истории», можно лишь констатировать, что опыт построения подобных схем у А. Чиркова был, который, вероятно, и являлся организатором схем вывода денег из АКБ «Электроника». Пикантность новым данным придает также то, что А. Чирков – гражданин США, что вполне может принести к делу политический характер, поскольку выходит, что американский гражданин нанес многомиллиардный ущерб РФ. Из-за последних событий в мире открывшиеся сведения могут стать новым витком в скандальном уголовном деле с АКБ «Электроника».

В Ирландии А. Чирков действовал в сотрудничестве с иными лицами, как и он сам, резидентами государства Монако, а связь между ними установила налоговая служба Великобритании. В Ирландии на имя А. Чиркова было зарегистрировано пять компаний, на данный момент ни одна из которых не действует.

Помимо А. Чиркова, директорами в компаниях, уклонявшихся от уплаты налогов, были господа Чарлтон и Синклер, которые прямо упоминались в судебных материалах по делу с «Banque Internationale a Luxembourg SA».

Связь с этими лицами подтверждается другими материалами с ресурса www.solocheck.ie, по которым видно, что, помимо одной из закрытых компаний А. Чиркова «Control System International Limited», он вместе с господином Синклером занимали должности директоров множества компаний.

Основная часть открытых этой группой лиц компаний работали в лизинговой торговле. Суть схемы по уходу от уплаты налогов на базе этих компаний заключалась в том, что компании, берущие что-либо в лизинг, в первые годы деятельности пользуются определенными налоговыми льготами, списывая за счет этого значительную часть налоговой нагрузки.

Начиная с 1992-го года, данная группа лиц приобрела 30-40 объектов, использовав их в своих схемах по уклонению от уплаты налогов. Во всех случаях, вскоре после смены владельца, указанные компании делали крупные взносы в фонд акций компаний, предназначенных для передачи работникам. Этот фонд был основан компанией Abbey, директором и владельцем которой вместе со своей женой являлся вышеупомянутый господин Синклер.

Общая сумма налогов, которая, по мнению правительства Королевства Великобритания, не была уплачена, в ходе реализации описанной схемы, составила порядка 150 млн. фунтов.