Главные новости

После деноминации крупные суммы старых денег поменяют по паспорту

После деноминации которая начнётся в нашей стране с 1 июля старые деньги в сумме более Br210 млн обменять на новые можно будет лишь после предъявления паспорта.

После деноминации, которая начнётся в нашей стране с 1 июля, старые деньги  в сумме более Br210 млн обменять на новые можно будет лишь после предъявления паспорта.

Согласно разъяснению, которое содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков, если клиент при обращении в банк обменивает деньги в сумме, которая равна либо больше 1 тысячи базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br210 тысяч), то данный факт является основанием для  проведения идентификации этого клиента.

Обращение Ассоциации банков, работающих в Беларуси, касалось применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, которые получены нелегально, т.е. преступным путем, при обмене денег старого образца на новые в связи с деноминацией.

«Обмен клиентом денежных знаков в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин, является основанием для проведения идентификации клиента», - значится в письме.

Также в  письме отмечено, что если банку источник происхождения средств клиента не известен,  то банковские сотрудники  могут  руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции,  что прописано в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014-м году.

  • 18.05.2016 12:09
  • 9631
Предыдущая новость
Республиканская универсиада  2016 в Пинске соберутся более 3000 студентов из 52 вузов страны

Республиканская универсиада 2016 в Пинске соберутся более 3000 студентов из 52 вузов страны

Следующая новость

Средняя заработная плата в Брестской области за первый квартал составила 5 738 300 рублей

Средняя заработная плата в Брестской области за первый квартал составила 5 738 300 рублей