Россия приступает к формированию законодательной базы, регулирующей оборот криптовалют. Соответствующее заявление было сделано накануне Павлом Ливадным, занимающим пост заместителя руководителя Росфинмониторинга. Представитель контрольного ведомства отметил, что нововведения были инициированы во исполнение рекомендаций Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Биржи криптовалют
По словам Ливадного, мониторинг оборота криптовалют, о котором идет речь в документе FATF, планируется осуществлять прежде всего в части операций обмена «крипты» на обычные деньги, в том числе на их электронные аналоги в виде прав требования. По мнению экспертов, в этой связи контрольные меры затронут прежде всего криптовалютные биржи. Одним из наглядных примеров подобных площадок представляется DSX от ePayments. Основной функционал бирж криптовалют сводится к:
- Осуществлению обменных операций между критовалютными/валютными парами в различных направлениях,
- Вывод средств на электронные кошельки платежных систем, а также банковские счета,
- Заработок на изменении котировок,
Выше приведен отнюдь не исчерпывающий перечень ключевых возможностей пользователей криптовалютных бирж – с более детальной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке выше. Вместе с тем биржи рассматриваются контролирующими органами в качестве мест совершения сомнительных финансовых операций…
Весьма примечательно и то, что в Росфинмониторинге сообщили о введении определенного стоимостного порога операций, которые будут попадать под мониторинг. Соответствующее значение регулятором планируется зафиксировать в перспективе, вместе с тем, по словам Ливадного, для физических финансовых активов оный может составлять 600 тысяч российских рублей.
Как отмечает издание Известия, рекомендации FATF являются обязательными к исполнению всеми странами, являющимися членами данной международной структуры. В то же время сроки, на протяжении которых будут созданы и запущены контрольные механизмы, не уточняются.
