Арбитражным судом Ростовской области привлечен к субсидиарной ответственности один из бывших совладельцев коммерческого банка «Донинвест» Александр Григорьев, а также два топ-менеджера финансовой структуры.
Определение судебной инстанции также предусматривает субсидиарную ответственность для главы правлении банка «Донинвест» Аллы Калитванской и ее первого зама Светланы Гуленковой. Наряду с этим, судом приостановлено рассмотрение заявления компании «АСВ» относительно определения размеров субсидиарной ответственности, пока не завершатся расчеты с кредиторами банковского учреждения.
Тем временем, в арбитраже отказались применять меры субсидиарной ответственности к 14 менеджерам банка. Ранее, 16.12.2014 Ростовским областным арбитражным судом было удовлетворено заявление Центробанка Российской Федерации признать банк «Донинвест» банкротом.
Александр Григорьев, бывший совладелец «Донинвеста» стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения из банковского учреждения более 2.18 млрд рублей РФ. Утвержденное обвинительное заключение поступило на рассмотрение Ленинского районного суда города Ростов-на-Дону в конце ноября 2017-го года, как проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Помимо А. Григорьева, в числе иных фигурантов по этому делу привлекли Калитванскую, Гуленкову, вице-президента банка «Донинвест» Дениса Волчкова, менеджеров Оксану Ермакову и Рината Юсупова. Сообразно результатам расследования, всем им предъявили обвинения в создании преступного сообщества, мошеннических действиях и присвоении материальных средств.
Как установили следователи, на протяжении 2013 и 2014 годов на территории Москвы и Ростова-на-Дону фигуранты, используя поддельные документы, осуществляли оформление заведомо невозвратных кредитов юрлицам, которые были зарегистрированы на подставных людей. Наряду с этим, они осуществили незаконную продажу не принадлежащего им здания в городе Симферополь.
В итоге из-за действий фигурантов банки «Западный» и «Донинвест» лишились свыше 2,18 млрд рублей. Дабы обеспечить возмещение ущерба, собственность обвиняемых на сумму 2,52 млрд рублей была арестована, как уточнили в надзорном ведомстве.
Под субсидиарной ответственностью следует полагать возложение финансовых обязательств на третьих лиц, когда должники не могут их исполнить. Сейчас субсидиарная ответственность получила более расширенные рамки применения, что обусловлено новшествами гражданского законодательства.
