Финансовой милицией Беларуси возбуждено 2 уголовных дела по фактам преднамеренного банкротства и его сокрытия ЗАО «Дельта Банком».
«Дельта Банк» с 2012-го по 2014-й годы разместил в банках Европы $35 млн, предназначавшихся для возвращения вкладов вкладчикам и начисления по ним процентов. Потом по цепочке финансовых операций средства поступали на счет компании, зарегистрированной в африканском Белизе (оффшор). Помимо этого, было установлено, что «Дельта Банк» не давал в Нацбанк РБ отчетов по распоряжению полученными активами, что в последствии привело к манкированию норм безопасной работы финучреждения.
Сейчас финмилиция РБ устанавливает подозреваемых, которым предъявят обвинения в нелегальных финансовых операциях.
Как ранее сообщали СМИ, с 12.03 в «Дельта Банке» введена временная администрация от правления Нацбанка РБ. На период действия временной администрации полномочия правления «Дельта Банка» были приостановлены. Данная мера принималась финансовым регулятором на основании аналитики показателей текущей работы белорусского подразделения ЗАО “Дельта Банк” после негативных событий, которые произошли в украинском подразделении финансового учреждения, признанного неплатежеспособным.
С 18.03 Нацбанком была отозвана лицензия на банковскую деятельность у «Дельта Банка». Это решение финансовый регулятор принимал, рассмотрев информацию, полученную от назначенных администраторов в ЗАО «Дельта Банк», поскольку финучреждение не выполняло отдельные лицензионные требования, а также создало положение, повлекшее неисполнение обязательств перед клиентами и другими кредиторами.
