Нацбанк РБ разработал и опубликовал новую Инструкцию о денежных переводах, согласно которой коммерческие банки с 07.09.2015 обязаны будут ежеквартально передавать финансовому регулятору информацию по всем денежным переводам.
Инструкция была принята правлением финансового регулятора. Она с вышеуказанной даты отменяет действие старой инструкции от 02.06.2004, со внесенными в 2010-м и 2014-м годах изменениями.
Новым документом определяется порядок осуществления финансовыми учреждениями и небанковскими финансовыми организациями Республики Беларусь денежных переводов в национальной и иностранной валюте.
В частности, финучреждения должны ежеквартально, не позднее 13 числа календарного месяца, который следует за отчетным периодом, передавать в Национальный Банк полную информацию о всех произведенных денежных переводах.
Помимо этого, финансовые учреждения – владельцы систем денежных переводов должны не позднее 15 дней до инициации осуществления переводов передавать финансовому регулятору копии документов, которые необходимы для ведения данной деятельности. Сведения о банках, проводящих денежные переводы в РБ, будут размещены на официальном сайте Национального Банка Беларуси.
