После деноминации, которая начнётся в нашей стране с 1 июля, старые деньги в сумме более Br210 млн обменять на новые можно будет лишь после предъявления паспорта.
Согласно разъяснению, которое содержится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков, если клиент при обращении в банк обменивает деньги в сумме, которая равна либо больше 1 тысячи базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br210 тысяч), то данный факт является основанием для проведения идентификации этого клиента.
Обращение Ассоциации банков, работающих в Беларуси, касалось применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, которые получены нелегально, т.е. преступным путем, при обмене денег старого образца на новые в связи с деноминацией.
«Обмен клиентом денежных знаков в сумме, равной или превышающей 1 тыс. базовых величин, является основанием для проведения идентификации клиента», – значится в письме.
Также в письме отмечено, что если банку источник происхождения средств клиента не известен, то банковские сотрудники могут руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции, что прописано в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014-м году.
